Amido erbjuder lösningar för administration och hantering av behörigheter till passersystem, lås och andra elektroniska enheter till fastighetsägare, bostadsbolag, offentlig verksamhet och företag i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 40MSEK, har 39 medarbetare och huvudkontor i Göteborg. Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se
Rättelsen avser sista anmälningsdagen som ska vara den 27 mars.
Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma 2025-04-02 kl. 11:00-12:00 på Amidos kontor, Fabriksgatan 7, Göteborg.
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen 2025-03-25, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast 2025-03-27.
Anmälan om deltagande på stämman kan göras på något av följande sätt:
a. Per post till Amido AB, Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, med angivande av ”Årsstämma”.
b. Per e-post till arsstamma@amido.se, med angivande av ”Årsstämma” i ämnesraden
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden senast till avstämningsdagen. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av protokollförare
- Val av två justerare jämte ordförande
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Beslut om ändring av bolagsordningen avseende annonsering av kallelse till bolagsstämma samt anmälan till stämma
- Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen
- Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Bolagspresentation av Verkställande direktören
- Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
- Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter
- Val av styrelse och revisor
- Stämman avslutas
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Anne Årneby väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen avseende hur kallelse till bolagsstämma kungörs.
Nuvarande lydelse:
"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Föreslagen lydelse:
"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats."
Styrelsen föreslår vidare tillägg i bolagsordningen med följande:
”För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som anges i kallelsen.”
Punkt 9 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2024.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till
29 534 029. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 19 mars 2025. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.
Punkt 12 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 494 400 kr exklusive sociala avgifter. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot som ersättningen avser inte får delta i beslutet, eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion.
Punkt 13 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden
Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.
Instruktion: Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor. Valberedningens ordförande är sammankallande.
Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.
Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.
Arvode: Valberedningens förslag ska presenteras senast i samband med kallelsen till nästkommande Årsstämma. Arvodering: Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
Punkt 14 – Valberedningens förslag avseende val av styrelse
Valberedningen inför årsstämman består av Oskar Berggren, Torbjörn Hall och Markus Emgård (representerar Gemgård AB). Inför årsstämman har valberedningen föreslagit att:
- Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter
- Günther Mårder väljs som ny styrelseledamot
- Anne Årneby omväljs som styrelseordförande.
- Charlotte Berg, Hélène Gustavii, Alexander Tasevski och Markus Emgård omväljs som styrelseledamöter
Amidos vision är att skapa effektiv, automatiserad och säker administration för alla ägare av passersystem. Genom att nominera ledamöter med gedigen erfarenhet av förändringsarbete och strategisk tillväxt stärker vi bolagets förutsättningar att ta viktiga steg mot en lönsam framtid.
Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.amido.com).
Kort presentation av ny styrelseledamot:
Günther Mårder har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom svenskt näringsliv, bland annat som VD för Företagarna och Aktiespararna. Hans bakgrund ger honom en djup förståelse för tillväxtstrategier och företagsekonomi, vilket är centralt för Amidos fortsatta utveckling. Mårder har visat förmåga att driva förändringsarbete och förbättra verksamheters effektivitet, något som är av stor betydelse för Amidos mål att optimera och skala upp sin verksamhet. Hans breda nätverk inom företags- och finansvärlden tillför dessutom viktiga kontakter som kan bidra till att stärka Amidos position på marknaden.
Utskott: Valberedningen föreslår vidare:
- Anne Årneby och Markus Emgård till styrelsens ersättningsutskott.
- Omval av Charlotte Berg och Hélène Gustavii till revisionsutskottet.
Revisor: Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. PWC har informerat valberedningen att om de väljs kommer auktoriserade revisorn Helena Pegrén att vara huvudansvarig revisor.
Revisorsarvode: Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning.
